CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.-
SU DESPACHO.-
Yo
JUAN JOSÉ ONTIVEROS WEFER, de
nacionalidad venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la
cédula de identidad N°V-XXXXXXXXXXXX.
Debidamente autorizado en este acto por la Empresa XXXXXXXXX, C.A. Ante usted con el debido respeto y acatamiento
ocurro para presentarle el acta constitutiva, documento por el cual se
constituye la Compañía, la cual ha sido redactada con suficiente amplitud para
que sirva de Estatutos Sociales de la misma. Ruego a usted que una vez
cumplidos con los requisitos legales se sirva ordenar la inscripción, fijación
y registro, se abra el expediente de la compañía y se me expida una (01) copia
certificada a los fines de dar cumplimiento del Artículo 215 del Código de
comercio y demás actos de Ley.-
Es
justicia que espero en Maracay, a la fecha de su presentación.
Nosotros: FULANO de
Nacionalidad Venezolano, Soltero, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad N° V-XXXXXX, y XXXXXXXXXX de Nacionalidad
Venezolana, Soltera, mayor de edad, titular de la cedula de identidad V-XXXXXX de este Domicilio todos,
hemos convenido en constituir como en efecto lo hacemos, mediante este
documento el cual ha sido redactado en forma suficientemente amplia para que
sirva a su vez de ESTATUTOS SOCIALES y de ACTA CONSTITUTIVA de una Compañía
Anónima, la cual se regirá por las cláusulas siguientes:………………………………………………….................................................................
TITULO
I
DENOMINACIÓN, DOMICILIO
OBJETO Y DURACIÓN
CLAUSULA
PRIMERA: La compañía se denominará XXXXX, C.A. CLAUSULA SEGUNDA: La compañía tendrá su domicilio en la Calle XXXXX, Nro. XXX, Sector XXXXX, Cagua, Estado Aragua. CLAUSULA TERCERA: El Objeto
de la Compañía es prestar servicios con todo lo relacionado a: Marquetería ,
cerramientos de balcones, toldos, cristalerías en general, herrería,
electricidad, áreas verdes, construcción, compras, venta importación y
exportación (línea blanca, electrodomésticos, muebles, ropas, lencería,
artículos de cueros), mercancía seca, comercialización y exportación de
actividades mineras, actividad turística y hotelera, desarrollar actividades
culturales y deportivas, recreativas audiovisuales, marítimas con ingeniería
aduanera, fabricación y distribución de productos alimenticias tanto humano
como animal, producción agrícola, pecuaria y pesquera así como sus derivados,
construcción y en general toda actividad de licito comercio que le sea conexa…………............
CLAUSULA CUARTA: La
duración de la compañía será de veinte años (20) años, contados a partir de la
fecha de Registro de la presente Acta Constitutiva y podrá prorrogarse o
abreviarse si así lo decide la Asamblea de Accionistas……………………..................................
TITULO
II
CAPITAL Y ACCIONES
CLAUSULA QUINTA:
El capital de la compañía será de SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (600.000,00 Bs). El
cual está representado en SEISCIENTAS (600).acciones
de MIL BOLIVAR (1000,00 Bs.) cada una. Este capital ha sido totalmente suscrito
y pagado por los accionistas de la siguiente manera: FULANO suscribió TRESCIENTAS (300) ACCIONES
por un valor nominal de Mil Bolívares (1000,00
Bs) cada una, para un total DE TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (300.000,00 Bs.) y la
Accionista FULANA suscribió TRESCIENTAS (300) ACCIONES por un valor nominal de Mil
bolívares (1000,00 Bs.) cada una, para un total de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES
(300.000,00 Bs.) El capital ha sido totalmente suscrito y pagado por los
accionistas con el aporte de bienes según se evidencia en inventario físico que
se anexa en esta Acta Constitutiva. CLAUSULA
SEXTA: Las acciones son indivisibles y cada una de ellas concede a su
propietario el derecho de (1) un voto en la Asamblea de Accionistas. Los
Accionistas tienen derecho preferencia reciproco y proporcional para adquirir
las acciones que se vayan a vender o cederle plazo para el ejercicio del
derecho preferente es de treinta (30) días consecutivos contados a partir de la
fecha de la oferta. CLAUSULA SEPTIMA: En
caso de que un accionista quiera vender sus acciones o en el caso que se emitan
nuevas acciones; los actuales accionistas tendrán derecho preferente para
adquirirlas. Este derecho de preferencia regirá incluso en caso de venta de
acciones, decisión o sentencia judicial, la junta Directiva determinará el
procedimiento a seguir para que el derecho de preferencia sea aplicable a todos
los accionistas en proporción a las acciones que posean con anterioridad. El
derecho de preferencia podrá ser objeto de la renuncia parcial o total………………………………….....................................................................................
TITULO
III
DE LA ADMINISTRACION
CLAUSULA OCTAVA: La
compañía será administrada por una Junta Directiva formada por un Presidente y
un Vicepresidente; serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas por un
periodo de diez (10) años pudiendo ser reelegido y continuar en su cargo, si así
lo decide la Asamblea General de Accionistas. Los miembros de la Junta
directiva tendrán firmas separadas y
tendrán las mismas atribuciones que a continuación se mencionan: presidir las
asambleas ordinarias o extraordinarias, convocar asambleas, representar a la
compañía por ante cualquier organismo publico o privado, dirigir toda clases de
representaciones, peticiones o recursos a cualquier autoridad de la Republica,
celebrar toda clase de contratos y transacciones por cuenta de la compañía,
aperturar y manejar las cuentas bancarias, firmar cheques, abrir y cerrar
cuentas corrientes y de ahorro, firmar, aceptar, endosar, avalar,
descontar letras de cambio, solicitar y firmar pagarés bancarios y comerciales,
conferir poderes, intentar y contestar demandas darse por citado o notificado
por la compañía, hacer posturas en remate, intentar toda clase de recursos
administrativos o judiciales, controlar y remover empleados y obreros, en fin,
el Presidente, y el Vicepresidente, tendrán las amplias facultades de
Administración y disposición….......................................……..
CLAUSULA
NOVENA: Los Miembros de la Junta Directiva se comprometen a depositar dos
Acciones en la Caja Social como garantía de su gestión dando así cumplimiento a
lo dispuesto en el Artículo 244 de Código de Comercio vigente…………........................................
TITULO
IV
DE LAS ASAMBLEAS
CLAUSULA DECIMA: La
suprema autoridad y dirección de la compañía reside en la Asamblea General de
Accionistas legalmente constituidas, bien sea Ordinaria o Extraordinaria, sus
decisiones acordadas dentro de los límites de sus facultades legales y
estatuarias son obligatorias para todos los Accionistas, inclusive para los que
no hayan asistido a ella. La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá en el
tercer trimestre de cada año, en el lugar, fecha y hora señalada previamente en
la convocatoria, la cual debe hacerse de conformidad con el artículo 277 del
Código de Comercio Vigente. La Asamblea Ordinaria de Accionistas tendrá las
siguientes atribuciones: 1- Nombrar los Gerentes y fijar sus remuneraciones; 2-
Discutir, aprobar, modificar o rechazar el balance actual; 3- Decretar conforme
a las previsiones de este documento constitutivo los dividendos por utilidades
recaudadas; 4- En General, deliberar y resolver sobre cualquier asunto o previa
la concesión o autorización que pautan las normas judiciales correspondientes,
incluyendo bienes recuperados por autoridades policiales o administrativas o
militares, sometidos a su consideración; 5- Se considerará válidamente
constituida una Asamblea de Accionistas cuando en una reunión este representada
la totalidad del capital social. LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS se celebraran
cada vez que los accionistas lo consideren convenientes o así lo requiera el
objeto social de la compañía. La asamblea extraordinaria de la compañía podrá
excluirse el requisito de la previa convocatoria…...................................................................
TITULO
V
EJERCICIO ECONOMICO Y
CUENTAS
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: El
ejercicio económico de la compañía comenzara el día primero (1) de Enero de
cada año y finalizará el día treinta y uno (31) de Diciembre de cada año,
excepto en lo que se refiere al primer ejercicio económico, el cual dará inicio
en la fecha de Registro del presente documento y terminara el 31 de Diciembre del
2013 y de los beneficios netos se deducirán: 1- El monto de lo que deberá pagar
al impuesto sobre la renta; 2- Un Cinco por ciento (5%) para la formación de la
reserva legal hasta llegar a un 20 % de capital social………………................................................................………………………………...
TITULO
VI
COMISARIO
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: La
compañía tendrá un comisario elegido por la Asamblea General de Accionistas,
durará (5) años en sus funciones pudiendo ser reelegido. El comisario tendrá
las atribuciones y facultades que señala el Código de Comercio……………………………………………………………........…………………………….
TITULO
VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
CLAUSULA DECIMA TERCERA: Se
elige para el primer periodo como: PRESIDENTE:
a el Accionista: FULANO, antes identificado, como VICEPRESIDENTE:
a la Accionista FULANA, ya identificada y como Comisario a la Lcda. FLORICIENTA, Venezolana, mayor de
edad, titular de la cedula de identidad N°
V-XXXXXXX inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado
Aragua, bajo el N° XXXX. Se
autoriza a el Ciudadano JUAN JOSE
ONTIVEROS WEFER, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad N° V-XXXXXXXX, para que
haga la correspondiente participación al Registro Mercantil, a los fines de su
inscripción ante instituciones públicas y su publicación. En conformidad y
aceptación firmamos los accionistas………………..............…………………..................................
